华菱精工: 第四届监事会第十九次会议决议公告内容摘抄

发布日期：2024-12-09 23:56    点击次数：142

（原标题：第四届监事会第十九次会议决议公告）

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-121

宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何荒唐记录、误导性述说豪放要紧遗漏，并对其内容的委果性、准确性和好意思满性承担法律拖累。

一、监事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议召集、召开允洽《中华东谈主民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司规矩》和《监事会议事国法》的联系法例，会议决议正当灵验。 （二）本次会议示知于 2024年 12月 4日以理论、电子邮件等表情投递整体监事。 （三）本次会议于 2024年 12月 6日在公司会议室以现场聚合通信表情召开，会议由公司监事会主席姜振华先生主握。本次会议为紧要临时会议，监事会主席姜振华先生在会议上就紧要召开本次会议的情况进行了阐明。 （四）本次会议应出席监事 3东谈主，内容出席监事 3东谈主。

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《对于公司允洽向特定对象刊行 A股股票条目的议案》 表决成果：3票承诺，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司推动大会审议。

（二）逐项审议通过了《对于公司 2024年度向特定对象刊行 A股股票有贪图的议案》 1、刊行股票的种类及面值 表决成果：3票承诺，0票反对，0票弃权。 2、刊行表情及刊行时辰 表决成果：3票承诺，0票反对，0票弃权。 3、刊行对象及认购表情 表决成果：3票承诺，0票反对，0票弃权。 4、刊行数目 表决成果：3票承诺，0票反对，0票弃权。 5、订价基准日、刊行价钱及订价原则 表决成果：3票承诺，0票反对，0票弃权。 6、限售期 表决成果：3票承诺，0票反对，0票弃权。 7、召募资金总数及用途 表决成果：3票承诺，0票反对，0票弃权。 8、公司滚存未分派利润安排 表决成果：3票承诺，0票反对，0票弃权。 9、上市地点 表决成果：3票承诺，0票反对，0票弃权。 10、刊行决议灵验期 表决成果：3票承诺，0票反对，0票弃权。 本议案及各项子议案尚需提交公司推动大会逐项审议。

（三）审议通过了《对于公司 2024年度向特定对象刊行 A股股票预案的议案》 表决成果：3票承诺，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司推动大会审议。

（四）审议通过了《对于公司本次向特定对象刊行 A股股票有贪图的论证分析诠释的议案》 表决成果：3票承诺，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司推动大会审议。

（五）审议通过了《对于公司本次向特定对象刊行 A股股票召募资金使用可行性分析诠释的议案》 表决成果：3票承诺，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司推动大会审议。

（六）审议通过了《对于公司无需编制上次召募资金使用情况诠释的议案》 表决成果：3票承诺，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司推动大会审议。

（七）审议通过了《对于公司与认购对象签署附条目成效的股份认购条约暨关联交往的议案》 表决成果：3票承诺，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司推动大会审议。

（八）审议通过了《对于公司 2024年度向特定对象刊行 A股股票摊薄即期答复的风险领导及遴荐填补要领和磋磨主体承诺的议案》 表决成果：3票承诺，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司推动大会审议。

（九）审议通过了《对于公司改日三年（2024年-2026年）推动答复场地的议案》 表决成果：3票承诺，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司推动大会审议。

（十）审议通过了《对于聘用 2024年度审计机构的议案》 表决成果：3票承诺，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司推动大会审议。

三、备查文献 1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。 宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会 2024年12月10日