顺发恒业: 第十届董事会第三次会议有盘算公告内容摘抄

发布日期：2024-12-10 00:53    点击次数：200

（原标题：第十届董事会第三次会议有盘算公告）

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-56

顺发恒能股份公司第十届董事会第三次会议有盘算公告

本公司及董事会举座成员保证信息袒露的内容真正、准确、无缺，莫得失实记录、误导性叙述或首要遗漏。

一、董事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）示知于 2024年 11月 25日以电子邮件及电话面容向诸位董事发出。 2、本次会议于 2024年 12月 6日以通信表决面容召开。 3、本次会议应参与表决董事 9东说念主，本色参与表决董事 9东说念主。 4、本次会议的召集、召开及表决身手妥贴相干法律、律例和《公司规章》的规章。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《对于为全资子公司苦求贷款提供担保的议案》 表决遵循：9票赞叹，0票反对，0票弃权，表决通过。 以上具体内容详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《对于为全资子公司提供担保的公告》。

三、备查文献 1、《第十届董事会第三次会议有盘算》； 2、深交所条款的其他文献。

特此公告。 顺发恒能股份公司董事会 2024年 12月 10日