让不懂建站的用户快速建站，让会建站的提高建站效率！
（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的见知）
证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-078
龙佰集团股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓吹大会的见知
本公司及董事会整体成员保证信息表示实质的信得过、准确和好意思满，莫得诞妄记录、误导性述说或要紧遗漏。
一、召开会议的基本情况 （一）鼓吹大会届次：2024年第三次临时鼓吹大会。 （二）鼓吹大会的召集东谈主：本次鼓吹大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过《对于召开 2024年第三次临时鼓吹大会的议案》，本旨召开本次鼓吹大会。 （三）本次会议的召开顺应相干法律、行政法例、部门规章、法子性文献和公司规矩的相干规则，会议的召开正当、合规。 （四）会议本领： 1、现场会议：2024年 12月 20日（星期五）下昼 14:30 2、网罗投票：通过深圳证券往还所往还系统进行网罗投票的本领为 2024年12月 20日上昼 9:15-9:25，9:30-11:30和下昼 13:00-15:00；通过深圳证券往还所互联网投票系统投票的具体本领为 2024年 12月 20日上昼 9:15至下昼 15:00。 （五）会议召开方式：本次鼓吹大会给与现场表决与网罗投票相联接的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2024年 12月 13日（星期五） （七）出席对象 1、在股权登记日捏有本公司股份的粗拙股鼓吹或其代理东谈主。于股权登记日（2024年 12月 13日）下昼收市时在中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司登记在册的公司整体粗拙股鼓吹均有权出席本次鼓吹大会，并不错以书面体式托付代理东谈主出席会议和插足表决，该鼓吹代理东谈主无用是本公司鼓吹。 2、公司董事、监事、高等贬责东谈主员。 3、公司聘任的讼师。 4、根据相干法例应当出席鼓吹大会的其他相干东谈主员。 （八）会议召开所在：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。
二、会议审议事项 （一）提案称号及提案编码 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除蕴蓄投票提案外的扫数提案 | 该列打勾的栏目不错投票 | √ | | 1.00 | 《对于公司 2025年度向银行苦求授信额度的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于为下属子公司担保的议案》 | √ | | 3.00 | 《对于退换外汇套期保值业务额度的议案》 | √ |
（二）提案表示情况 上述提案一经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体实质详见公司于 2024年 12月 5日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相干公告。
（三）至极请示 根据《上市公司鼓吹大会法则》偏激它相干规则，本次鼓吹大会审议的提案 1和提案 3由出席鼓吹大会的整体鼓吹偏激代理东谈主以粗拙表决方式通过，提案 2为至极有筹划表决事项，需经出席鼓吹大会的鼓吹偏激代理东谈主所捏灵验表决权的三分之二以上通过。本次鼓吹大会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并实时公开表示。
三、会议登记事项 1、登记方式：当然东谈主鼓吹须捏本东谈主身份证原件、鼓吹账户卡、捏股证据进行登记；法东谈主鼓吹须捏贸易牌照复印件、法定代表东谈主身份讲授或法定代表东谈主授权托付书原件、鼓吹账户卡、捏股证据、出席东谈主身份证进行登记；托付代理东谈主另加捏本东谈主身份证原件及授权托付书原件。外乡鼓吹不错书面信函或电子邮件方式办理登记（须提供相干证件复印件），并请防卫填写回执，以便登记证据，公司不接纳电话登记。以上府上须于登记本领终了前投递或邮件发送至公司董事会办公室。 2、登记本领：2024年 12月 17日（上昼 9:00-11:00，下昼 14:00-17:00）。 3、登记所在：公司董事会办公室。邮编：454191 接洽电话：0391-3126666 电子邮箱：002601@lomonbillions.com 接洽东谈主：王旭东 王海波 4、会议用度：出席本次鼓吹大会现场会议的鼓吹交通及食宿用度自理。
四、插足网罗投票的具体操作历程 在本次鼓吹大会上，鼓吹不错通过深交所往还系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票。具体操作如下： （一）网罗投票的方法 1、粗拙股投票代码与投票简称：投票代码为“362601”，投票简称为“龙佰投票”。 2、填报表决想法或选举票数。对于非蕴蓄投票提案，填报表决想法：本旨、反对、弃权。 3、鼓吹对总议案进行投票，视为对除蕴蓄投票提案外的其他扫数提案抒发疏通想法。鼓吹对总议案与具体提案近似投票时，以第一次灵验投票为准。如鼓吹先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决想法为准，其他未表决的提案以总议案的表决想法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决想法为准。
（二）通过深交所往还系统投票的方法 1、投票本领：2024年 12月 20日的往还本领，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、鼓吹不错登录证券公司往还客户端通过往还系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票方法 1、通过深圳证券往还所互联网投票的具体本领为：2024年 12月 20日上昼9:15至下昼 15:00。 2、鼓吹通过互联网投票系统进行网罗投票，需按照《深圳证券往还所投资者网罗就业身份认证业务辅导（2016年更变）》的规则办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者就业密码”。具体的身份认证历程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn法则辅导栏目查阅。 3、鼓吹根据赢得的就业密码或数字文凭，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规则本领内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文献 1、公司第八届董事会第十六次会议有筹划； 2、公司第八届监事会第十六次会议有筹划。
特此公告。 龙佰集团股份有限公司董事会 2024年 12月 4日
附：鼓吹代理东谈主授权托付书 授权托付书 兹托付 先生（女士）代表本单元（本东谈主）出席龙佰集团股份有限公司 2024年第三次临时鼓吹大会，并代为诈欺表决权。托付期限：自签署日至本次鼓吹大会终了。本单元（本东谈主）对本次鼓吹大会议案的表决想法如下：
| 提案编码 | 提案称号 | 备注 | 本旨 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除蕴蓄投票提案外的扫数提案 | 该列打勾的栏目不错投票 | √ | | | | 1.00 | 《对于公司 2025年度向银行苦求授信额度的议案》 | √ | | | | | 2.00 | 《对于为下属子公司担保的议案》 | √ | | | | | 3.00 | 《对于退换外汇套期保值业务额度的议案》 | √ | | | |
托付东谈主署名（盖印）： 托付东谈主身份证号码： 托付东谈主捏股数目： 托付东谈主鼓吹账户： 受托东谈主/代理东谈主署名（盖印）： 受托东谈主/代理东谈主身份证号码： 受托日历：
附注： 1、托付东谈主为当然东谈主的需要鼓吹本东谈主签名。托付东谈主为法东谈主鼓吹的，加盖法东谈主单元钤记。 2、请在“本旨”、“反对”或“弃权”空格内填上“ √”号。投票东谈主只可标明“本旨”、“反对”或“弃权”一种想法，涂改、填写其他标记、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。 3、授权托付书复印或按以上方式好处均灵验。