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（原标题：对于沉着董事流畅任职满六年下野的公告）
特一药业集团股份有限公司对于沉着董事流畅任职满六年下野的公告
本公司及董事会合座成员保证信息暴露本色的真确、准确和完满，莫得造作纪录、误导性述说或首要遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司沉着董事曹艳铭女士、李桂生先生提交的书面下野呈报。因曹艳铭女士、李桂生先生流畅担任公司沉着董事已满 6年，字据《上市公司沉着董事管束主见》《深圳证券往来所上市公司自律监管请示第 1号——主板上市公司标准运作》和《公司规矩》对于沉着董事任职期限的轨则，曹艳铭女士、李桂生先生肯求辞去沉着董事及董事会关联特意委员会的职务。
鉴于沉着董事曹艳铭女士、李桂生先生辞任将导致公司董事会及关联特意委员会的东谈主员组成不合适关联轨则，字据《上市公司沉着董事管束主见》《深圳证券往来所上市公司自律监管请示第 1号——主板上市公司标准运作》，上述沉着董事的下野呈报自激动大会选举出新任沉着董过后收效。在公司召开激动大会选举产生新任沉着董事履职前，曹艳铭女士、李桂生先生将按照斟酌法律功令和《公司规矩》的轨则，继续引申沉着董事及董事会关联特意委员会的关联职责。
曹艳铭女士、李桂生先生的下野不会对公司处治和坐褥方针带来首要影响，公司将按照斟酌轨则尽快完成沉着董事的补选处事。为止本公告暴露日，曹艳铭女士、李桂生先生未握有公司股票，不存在应当引申而未引申的本心事项。
曹艳铭女士、李桂生先生在公司任职期间，死力尽责、恪遵法责，在促进公司标准运作、高质地发展等方面施展了迫切作用。公司董事会对曹艳铭女士、李桂生先生在职职期间为公司发展所作出的孝敬示意忠心感谢！
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会 2024年 11月 27日