纯碎股份: 上海纯碎工程股份有限公司2024年第一次临时鼓吹大会有筹谋公告实质选录

发布日期：2024-11-15 17:43    点击次数：161

（原标题：上海纯碎工程股份有限公司2024年第一次临时鼓吹大会有筹谋公告）

证券代码：600820 证券简称：纯碎股份 公告编号：2024-053 债券代码：185752 债券简称：22纯碎 01 债券代码：115633 债券简称：23纯碎 K1 债券代码：115902 债券简称：23纯碎 K2

上海纯碎工程股份有限公司 2024年第一次临时鼓吹大会有筹谋公告

本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何不实纪录、误导性推崇有时要害遗漏，并对其实质确切切性、准确性和好意思满性承担法律连累。

伏击实质教唆： 本次会议是否有否有筹谋案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓吹大会召开的时期：2024年 11月 15日 (二) 鼓吹大会召开的场所：上海市大连路 118号纯碎股份大连路基地 6楼强者厅 (三) 出席会议的庸碌股鼓吹和收复表决权的优先股鼓吹过头抓有股份情况： 1、出席会议的鼓吹和代理东说念主东说念主数：666 2、出席会议的鼓吹所抓有表决权的股份总和（股）：1,332,485,755 3、出席会议的鼓吹所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：42.3

(四) 表决形状是否相宜《公司法》及《公司轨则》的法则，大会主抓情况等。 本次鼓吹大会由公司董事会召集，董事长张焰先生主抓本次鼓吹大会。会议礼聘现场及收集相联结的投票形状，相宜《公司法》及《公司轨则》的法则。

(五) 公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 8东说念主，出席 4东说念主，董事桂水发先生、屠旋旋先生，独处董事褚君浩先生、王啸波先生因责任原因，未能出席本次鼓吹大会； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会布告张连凯先生出席了本次鼓吹大会；其他部分高档处理东说念主员列席了本次大会。

二、议案审议情况 (一) 非积累投票议案 1、议案称呼：公司 2024年半年度利润分拨预案 审议效用：通过 表决情况： 鼓吹类型 承诺 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,330,461,951 99.8481 1,825,802 0.1370 198,002 0.0149

2、议案称呼：公司对于转换《公司轨则》的议案 审议效用：通过 表决情况： 鼓吹类型 承诺 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,279,757,676 96.0429 51,042,827 3.8306 1,685,252 0.1265

3、议案称呼：公司对于转换《公司鼓吹大会议事公法》的议案 审议效用：通过 表决情况： 鼓吹类型 承诺 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,279,058,076 95.9904 51,731,327 3.8823 1,696,352 0.1273

4、议案称呼：公司对于转换《公司董事会议事公法》的议案 审议效用：通过 表决情况： 鼓吹类型 承诺 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,279,017,676 95.9873 51,738,325 3.8828 1,729,754 0.1299

(二) 触及要害事项，5%以下鼓吹的表决情况 议案序号 议案称呼 承诺 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 公司 2024 年半年度利润分拨预案 139,433,112 98.5693 1,825,802 1.2907 198,002 0.1400

(三) 对于议案表决的相干情况诠释 大会审议的第 2、3、4项议案为相配有筹谋事项，经出席会议鼓吹及鼓吹代表所抓灵验表决权股份总和的 2/3以上通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所：上海市金茂讼师事务所 讼师：吴伯庆、杨红良 2、讼师见证论断看法： 公司本次鼓吹大会的召集、召开智商相宜法律、法例和规范性文献及《公司轨则》的法则，出席会议东说念主员和召集东说念主的经验、会议表决智商、表决效用相宜法律、法例和规范性文献及《公司轨则》的法则，本次鼓吹大剖析过的各项有筹谋均正当灵验。

特此公告。 上海纯碎工程股份有限公司董事会 2024年 11月 16日

上网公告文献 《上海市金茂讼师事务所对于上海纯碎工程股份有限公司2024年第一次临时鼓吹大会的法律看法书》。

报备文献 《上海纯碎工程股份有限公司 2024年第一次临时鼓吹大会有筹谋》。