第三方支付严监管链接 浙江两家公司统共罚没超554万

发布日期：2024-11-07 18:51    点击次数：88

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　　原标题：第三方支付严监管链接，浙江两家公司统共罚没超554万，年内百万级以上罚单至少已有19张

　　转自：财联社

　　财联社11月7日讯（记者 郭子硕）东说念主民银行浙江省分行11月7日泄露，连连银通电子支付有限公司（下称连连电子）、杭州通策支付有限公司（下称通策支付）被处罚，两家公司统共罚没金额554.542722万元。

　　其中，连连电子因违背账户经管规定；违背算帐经管规定；未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额来往申诉或者可疑来往申诉；违背秩序条件规定；违背信息泄露规定，被东说念主民银行浙江省分行处以警告，充公违纪所得72.896361万元，并处445.646361万元罚金。

　　同期，由于时任连连银通电子支付有限公司合规适宜东说念主、本事部适宜东说念主、运营总监、业务经管与运营部适宜东说念主、业务经管部总监对揣度违纪孽为负有连累，揣度适宜东说念主被处以罚金5万-12万元不等。四名适宜东说念主被处以警告。

　　对此，连连揣度适宜东说念主复兴财联社：“公示的处罚事项为东说念主民银行浙江省分行在2022年抽象查验中的问题，关于处理成果我司淳厚汲取，针对发现的问题均按要求一一整改完成。”据悉，连连电子为港股上市公司连连数字科技股份有限公司的全资子公司，同期亦然后者的捏牌主体。本年8月1日换牌后，连连电子的野心领域由“互联网支付、转移电话支付”变更至“储值账户运营Ⅰ类”，灵验期至2026年8月28日。

　　同期，通策支付因违背预支卡经管规定被东说念主民银行浙江省分行处以罚金6万元。通策支付原名为杭州通策会抽象干事有限公司。按《非银行支付机构监督经管条例》要求，非银行支付机构的称呼中应当表明“支付”字样。本年9月，公司完成改名。刻下，通策支付的野心领域为“储值账户运营Ⅱ类”，灵验期至2028年7月5日。

　　本年以来，第三方支付限度依旧不时严监管态势。9月，至少8家谱付公司领罚单，其中五家谱付机构被处以百万级罚单，一家谱付机构被处以千万级罚单。据财联社记者作假足统计，限制当今，年内第三方支付公司共收到19张百万级罚单，总数超2.3亿元。

　　对此，博通分析金融行业资深分析师王蓬博对财联社记者暗意：“连年来，支付机构大额罚单经常出现，表明了央行经管支付市集乱象、规范支付机构合规野心的决心。跟着《非银行支付机构监督经管条例》的实验，我国支付市集省略干与规范经管和有序竞争的发展新时辰，强监管态势仍是会捏续，支付机构只消不休健全和完善自己经管架构，灵验擢升合规经管水和煦风险约束能力，能力保捏健康自如的发展。”

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连累裁剪：秦艺