瀛通通信: 对于召开2024年第二次临时激动大会的示知本色摘抄

发布日期：2024-11-03 10:24    点击次数：63

（原标题：对于召开2024年第二次临时激动大会的示知）

证券代码：002861 证券简称：瀛通通信 公告编号：2024-067 债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通信股份有限公司对于召开 2024年第二次临时激动大会的示知

本公司及董事会整体成员保证信息暴露的本色真正、准确、竣工，莫得症结记录、误导性述说或要紧遗漏。

一、召开会议基本情况 1、激动大会届次：2024年第二次临时激动大会。 2、召集东说念主：瀛通通信股份有限公司第五届董事会。 3、会议召开的正当、合规性：经公司于 2024年 10月 25日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2024年第二次临时激动大会，会议召集设施合乎洽商法律、行政法例、部门规章、方法性文献和《公司礼貌》的洽商规章。 4、会议召开时辰： （1）现场会议召开时辰：2024年 11月 13日（星期三）下昼 15:00。 （2）齐集投票时辰：通过深圳证券往复所往复系统进行齐集投票的具体时辰为：2024年 11月 13日的往复时辰，即上昼 9:15-9:25，9:30-11:30和下昼 13:00-15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的具体时辰为：互联网投票系统运转投票的时辰为2024年 11月 13日上昼9:15，死心时辰为 2024年 11月 13日下昼 15:00。 5、会议召开方法：本次激动大会选拔现场表决与齐集投票相纠合的方法。 6、股权登记日：2024年 11月 7日（星期四）。 7、会议出席对象： （1）在股权登记日捏有公司股份的平凡股激动或其代理东说念主； （2）公司董事、监事和高档处分东说念主员； （3）公司遴聘的讼师； （4）根据关系法例应当出席激动大会的其他东说念主员。 8、现场会议地方：公司东莞园区（东莞市开回电子有限公司会议室）（广东省东莞市常平镇京九路 333号）。

二、会议审议事项 本次会议审议以下提案： | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积存投票提案外的通盘提案 | √ | | 1.00 | 对于对外担保额度瞻望的议案 | √ | | 2.00 | 对于续聘管帐师事务所的议案 | √ |

上述提案也曾公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过。细目请参阅 2024年 10月 28日暴露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的关系公告。议案 1.00需经激动大会以相等决策方法审议通过，即由出席激动大会的激动（包括激动代理东说念主）所捏表决权的 2/3以上通过。对以上提案按照关系规章现实中小投资者单独计票并暴露投票遵循，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高档处分东说念主员以及单独无意盘算推算捏有公司 5%以上股份的激动除外的其他激动。

三、会议登记事项 （一）登记方法： 1、法东说念主激动捏买卖派司复印件(加盖公章)、法东说念主发挥书、激动帐户卡、法定代表东说念主身份证及股权登记日的捏股根据进行登记。授权代理东说念主还须捏有法东说念主授权托付书和代理东说念主身份证进行登记； 2、个东说念主激动捏本东说念主身份证、激动帐户卡及股权登记日的捏股根据进行登记。授权代理东说念主还须捏有授权托付书和代理东说念主身份证进行登记； 3、他乡激动可在登记技能用信函或传真方法办理登记手续，但须写明激动姓名、激动账号、洽商地址、洽商电话、邮编，并附上身份证、激动账户及股权登记日的捏股根据复印件。 （二）登记时辰：2024年 11月 12日（星期二），登记时辰上昼9:00-11:30；下昼14:00-17:00。 （三）登记地方：公司东莞园区（东莞市开回电子有限公司会议室）（广东省东莞市常平镇京九路 333号）。 （四）受托欺骗表决权东说念主需于登记和表决时提交托付东说念主的激动账户卡复印件、托付东说念主在股权登记日的捏股发挥、托付东说念主的授权托付书和受托东说念主的身份证复印件。 （五）会议洽商方法： 1. 会议洽商电话：0769-83330508 2. 传真：0769-83937323 3. 邮箱：ir@yingtong-wire.com 4. 洽商东说念主：罗炯波 （六）参会东说念主员的食宿及交通用度自理。 （七）齐集投票系统极端情况的处理方法：齐集投票技能，如齐集投票系统遭受突发要紧事件的影响，本次激动大会的进度按当日示知进行。

四、干预齐集投票的具体操作历程 本次激动大会，激动不错通过深圳证券往复所往复系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）干预投票（干预齐集投票时触及具体操作需要阐明的本色和体式详见附件 1：干预齐集投票的具体操作历程）。

五、备查文献 1．公司第五届董事会第十一次会议决策； 2．公司第五届监事会第七次会议决策。

附件1：干预齐集投票的具体操作历程； 附件2：授权托付书； 附件3：激动参会登记表。

特此公告。 瀛通通信股份有限公司董事会 2024年 10月 28日