ST春天: 青海春天第九届董事会第十次会议决策公告内容选录

发布日期：2024-12-09 23:32    点击次数：163

（原标题：青海春天第九届董事会第十次会议决策公告）

股票代码：600381 股票简称：ST春天 公告编号：2024-059

青海春天药用资源科技股份有限公司第九届董事会第十次会议于2024年12月9日在四川省成齐市东谈主民南路四段45号新但愿大厦21楼会议室召开，以现场表决持续通信表决的形势进行。本次会议应到董事7东谈主，本色到会董事7东谈主，由公司董事长张雪峰先生主抓，公司监事、高等处罚东谈主员列席。会议的召集、召开及表决风物适应《公王法》及《公司次序》等的预想次序，所造成决策正当有用。

会议审议通过了以下议案：

对于礼聘司帐师事务所的议案 表决情况：7票承诺，0票反对，0票弃权。 本议案仍是董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司激动大会审议。具体细则请见公司 2024-061号《对于礼聘司帐师事务所的公告》。

对于改良部分公司《次序》的议案 表决情况：7票承诺，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司激动大会审议。具体详见公司 2024-062号《对于改良部分公司的公告》。

对于召开公司 2024年第一次临时激动大会的议案 表决情况：7票承诺，0票反对，0票弃权。 会议召开的具体事项请见公司 2024-063号《对于召开 2024年第一次临时激动大会的见知》。

特此公告。青海春天药用资源科技股份有限公司董事会2024年 12月 9日