酒钢宏兴: 酒钢宏兴第八届董事会第十八次会议决议公告内容摘抄

发布日期：2024-12-10 00:14    点击次数：145

（原标题：酒钢宏兴第八届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-069

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十八次会议见知于 2024年 12月 4日以邮件神色发送给诸君董事、监事及高档料理东谈主员。会议于 2024年 12月 9日以现场聚拢通信神色召开，由董事长秦俊山先生召集主抓，应过问表决的董事 8东谈主，实质表决的董事 8东谈主。公司监事、高档料理东谈主员列席了本次会议。会议合乎《公功令》和《公司规定》的相关治安。

会议以记名投票的神色审议并通过以下议案：

审议通过了《公司对于董事会计策发展与投资有缠绵委员会改名并同步立异探求详情的议案》；为进一步完善公司科罚机制，充分发达董事会成心委员会的中枢作用，积极推进公司ESG料理与科罚体系的深度交融，应许将公司原“董事会计策发展与投资有缠绵委员会”改名为“董事会计策发展与投资有缠绵（ESG）委员会”，并同步立异《公司董事会成心委员会使命详情》中相关董事会计策发展与投资有缠绵（ESG）委员会的探求内容。表决成果：应许 8票 反对 0票 弃权 0票

审议通过了《公司对于设立碳钢新材料全资子公司的议案》。具体内容详见《酒钢宏兴对于投资设立碳钢新材料全资子公司的公告》（公告编号：2024-070）。表决成果：应许 8票 反对 0票 弃权 0票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024年12月10日