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（原标题：恒瑞医药第九届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-143
江苏恒瑞医药股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2024年12月9日召开，会议审议通过了以下议案：
对于公司刊行H股股票并在香港会聚走动通盘限公司上市的议案董事会快乐公司拟在境外刊行股份（H股）并在香港会聚走动通盘限公司主板上市。
对于公司刊行H股股票并在香港会聚走动通盘限公司上市决策的议案
上市场地：香港联交所主板。 刊行股票的种类和面值：普通股，每股面值东谈主民币1.00元。 刊行技术：由鼓吹会授权董事会及/或董事会授权东谈主士阐明市集情况决定。 刊行步地：香港公开采售及外洋配售。 刊行畛域：不提升刊行后公司总股本的10%，并授予举座合营东谈主不提升15%的逾额配售权。 刊行对象：香港公众投资者、外洋投资者、境内及格投资者（QDII）等。 订价原则：阐明簿记成果，由鼓吹会授权董事会及/或董事会授权东谈主士和举座合营东谈主共同协商确信。发售原则：香港公开采售部分和外洋配售部分的比例将阐明《香港联交所上市执法》设定“回拨”机制。
对于公司刊行H股召募资金使用贪图的议案
召募资金将用于研发创新、居品买卖化及公司运营等用途。
对于公司央求转为境外召募股份有限公司的议案
公司将在刊行H股并上市后转为境外召募股份有限公司。
对于H股股票刊行并上市相干决议灵验期的议案
决议灵验期为18个月，如已赢得相干监管机构的核准或备案文献，则决议灵验期自动延伸至本次刊行完成日。
对于快乐公司在香港进行非香港公司注册的议案
公司将在香港树立营业地址，并央求注册为非香港公司。
对于公司刊行H股股票前滚存利润分派决策的议案
滚存未分派利润由本次刊行H股并上市完成后的全体新老鼓吹按握股比例共同享有。
对于公司聘用H股刊行并上市的审计机构的议案
聘任安永管帐师事务所为本次刊行H股并上市的审计机构。
对于提请鼓吹会授权董事会荒谬授权东谈主士全权办理公司刊行H股并上市相做事宜的议案
授权董事会及/或其授权东谈主士全权办理与本次刊行H股并上市探讨的具体事项。
对于确信董事会授权东谈主士办理与本次刊行H股并在香港会聚走动通盘限公司上市探讨事项的议案
授权戴洪斌、江宁军为董事会授权东谈主士，具体办理本次H股刊行并上市探讨的事务。对于增选寂寞董事并确信董事变装的议案
保举周纪恩（Chow Kyan Mervyn）为公司第九届董事会寂寞董事。 确信各董事变装：引申董事、非引申董事、寂寞非引申董事。对于公司高等料理东谈主员任职相做事宜的议案
戴洪斌仍为公司总司理（总裁），聘任张连山、江宁军为公司引申副总裁，聘任孙杰平为公司高等副总裁。对于选聘公司通告及委任公司授权代表的议案
聘用刘笑含、梁颖娴为联席公司通告，并委任江宁军、梁颖娴为公司授权代表。对于制定及创新公司于H股刊行上市后适用的里面处治轨制的议案
创新《信息裸露事务料理轨制》《关联（连）走动料理目的》《寂寞董事使命轨制》等八项里面处治轨制。对于制定公司于H股刊行上市后适用的《公司章程（草案）》及相干议事执法（草案）的议案
制定《公司章程（草案）》及《鼓吹会议事执法（草案）》《董事会议事执法（草案）》。对于《公司章程修正案》的议案
对《公司章程》进行修改，提请鼓吹会授权公司谋略料理层办理相干手续。对于创新公司部分轨制的议案
创新《鼓吹会议事执法》《董事会议事执法》《投资者关系料理轨制》等七项轨制。对于制定《境外刊行证券及上市相干守密和档案料理使命轨制》的议案
制定《境外刊行证券与上市相干守密和档案料理使命轨制》。对于提请召开公司2024年第二次临时鼓吹会的议案
快乐召开2024年第二次临时鼓吹会。特此公告。江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2024年12月9日