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（原标题：第四届董事会第十七次会议决策公告）
证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-088债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2024年 11月 7日以现场及通信阵势在公司会议室召开，因拟审议事项遑急，公司于 2024年 11月 6日通过电子通信的阵势告知了整体董事。会议应出席董事 7名，推行出席董事 7名。会议由董事长金碧华先生召集主握，金碧华先生就遑急告知的原因在本次会议上作出了阐述。本次董事会会议的召集、召开及表决门径适应《公司法》及《公司轨则》等关系法律律例的轨则。
经董事会审议和表决，酿成决策如下：审议通过《对于遴聘公司副总司理、董事会文书的议案》。凭据《公司法》《深圳证券往复所创业板股票上市法则》《深圳证券往复所上市公司自律监管交流第 2号——创业板上市公司表率运作》及《公司轨则》等对遴聘董事会文书的任职条件，经提名委员会审核，公司董事会甘心遴聘张雪莲女士为公司副总司理、董事会文书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日显露于巨潮资讯网的《对于遴聘副总司理、董事会文书的公告》（公告编号：2024-089）。本议案已提前经第四届提名委员会第四次会议审议通过。表决成果：7票甘心、0票反对、0票弃权，本项议案获取通过。
备查文献： 1、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决策》； 2、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届提名委员会第四次会议决策》。