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（原标题：第五届监事会第十二次会议决议公告）
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-089
中际旭创股份有限公司第五届监事会第十二次会议见知于 2024年 11月 1日以电话、电子邮件的神色向整体监事发出，并于 2024年 11月 7日上昼 10:30以通信神色召开。会议应到监事 3东谈主，实到监事 3东谈主，会议的召开及表决手艺稳健《公司法》等法律、行政法例、部门规章、措施性文献及《公司司法》的筹办章程，会议正当灵验。会议由监事会主席陈彩云女士主合手，会议审议并以记名投票表决神色通过了如下决议：
一、审议通过了《对于调遣第三期摈弃性股票激勉筹画预留部分授予数目及价钱的议案》 因在摈弃性股票授予前公司执行了 2023年度利润分配有策画，凭据《公司第三期摈弃性股票激勉筹画（草案改良稿）》的章程，公司本次将预留部分的授予价钱由 52.33元/股调遣为 37.06元/股，将授予数目由 80.00万股调遣为 112.00万股。表决效用：3票赞叹、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《对于向第三期摈弃性股票激勉筹画激勉对象授予预留摈弃性股票的议案》 凭据《上市公司股权激勉惩办目标》《公司司法》《中际旭创股份有限公司第三期摈弃性股票激勉筹画（草案改良稿）》的联系章程，公司第三期摈弃性股票激勉筹画预留部分授予条目已建立。凭据公司 2023年第四次临时鼓动大会的授权，董事会细目以 2024年 11月 7日为授予日，向 75名激勉对象授予 112.00万股摈弃性股票。表决效用：3票赞叹、0票反对、0票弃权。
本公司及监事会整体成员保证信息表示实质的委果、准确和好意思满，莫得失实记录、误导性讲解或首要遗漏。
三、备查文献 1、中际旭创第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告 中际旭创股份有限公司监事会 2024年 11月 08日
