中科信息: 第四届董事会第十六次会议决议公告内容纲目

发布日期：2024-11-01 21:43    点击次数：175

（原标题：第四届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-0711/ 3

中科院成皆信息技艺股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2024年10月17日以电子邮件神气发出会议见知，于2024年10月23日以联签神气召开。会议应参与表决董事为9名，内容参与表决董事9名。会议由公司董事长史志明主握，举座监事、董事会布告、财务总监列席了会议。

会议审议通过以下事项：

（一）审议通过《对于2024年第三季度叙述的议案》 经审议，董事会合计公司《2024年第三季度叙述》的编制要道合乎法律法例和中国证监会的联系章程，叙述内容真正、准确、竣工地反应了公司的内容情况，不存在职何诞妄纪录、误导性述说莽撞紧要遗漏。本议案还是公司第四届审计委员会第八次会议举座委员审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《2024年第三季度叙述》。表决适度：嘉赞9票；反对0票；弃权0票；躲藏0票。

（二）审议通过《对于遴聘2024年度审计机构的议案》 公司董事会快活遴聘信永中庸司帐师事务所（特等相通合股）为公司2024年度审计机构。本议案还是公司第四届审计委员会第八次会议举座委员审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于遴聘公司2024年度审计机构的公告》。表决适度：嘉赞9票；反对0票；弃权0票；躲藏0票。本议案尚需提交鼓励大会审议。

（三）审议通过《对于往日三年（2024-2026年）鼓励答复方案的议案》 为进一步模范和完善公司的利润分拨政策，增强利润分拨的透明度，保证投资者共享公司的发展恶果，左证证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现款分成（2023年革命）》等文献的带领精神和公司端正等联系文献章程，迎合公司内容情况，特制订公司往日三年（2024-2026年）鼓励答复方案。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《往日三年（2024-2026年）鼓励答复方案》。表决适度：嘉赞9票；反对0票；弃权0票；躲藏0票。本议案尚需提交鼓励大会审议。

（四）审议通过《对于向控股子公司增资的议案》 快活对控股子公司北京中科国声科技有限公司进行增资，分两期交纳，计较2500万元，以作念大作念强数字会议音视频业务，进一步提高中科国声竞争力，扩大谋划范围。本议案还是公司第四届计谋委员会第七次会议举座委员审议通过。（董事黄杰是北京中科国声科技有限公司董事长，为本议案的关联董事，已躲藏表决。）表决适度：嘉赞8票；反对0票；弃权0票；躲藏1票。

（五）审议通过《对于召开2024年第二次临时鼓励大会的议案》 公司定于2024年11月8日下昼14:30召开2024年第二次临时鼓励大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)裸露的《对于召开2024年第二次临时鼓励大会的见知》表决适度：嘉赞9票；反对0票；弃权0票；躲藏0票。

特此公告。 中科院成皆信息技艺股份有限公司董事会 2024年10月23日