澳弘电子: 澳弘电子第三届董事会第一次会议有筹画公告执行摘录

发布日期：2024-12-09 23:31    点击次数：101

（原标题：澳弘电子第三届董事会第一次会议有筹画公告）

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-037

常州澳弘电子股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2024年 12月 9日召开，会议告知和材料已于 2024年 12月 3日通过电子邮件等方法投递系数参会东谈主员。会议由陈定红先生主合手，应到董事 7东谈主，实到董事 7东谈主，公司监事、高档贬责东谈主员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

《对于选举公司第三届董事会董事长的议案》：选举陈定红先生为公司第三届董事会董事长。 《对于选举公司第三届董事会各出奇委员会委员的议案》：选举产生第三届董事会各出奇委员会委员。 《对于聘用公司总司理的议案》：聘用陈定红先生为公司总司理。 《对于聘用公司副总司理的议案》：聘用 KEFEI GENG先生、耿丽娅女士、姜其斌先生为公司副总司理。 《对于聘用公司董事会布告的议案》：聘用耿丽娅女士为公司董事会布告。 《对于聘用公司财务总监的议案》：聘用唐雪松先生为公司财务总监。 《对于聘用公司证券事务代表的议案》：聘用罗源凯先生为公司证券事务代表。 《对于公司开展外汇孳生品来往业务的议案》：公司及控股子公司拟接纳稳当的商场时机开展外汇孳生品业务，授权期限内瞻望动用的来往保证金和权益金上限不提升 0.6亿元东谈主民币（或等值外币），瞻望任一往明天合手有的最高合约价值不提升 6亿元东谈主民币（或等值外币），期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有用，额度边界内资金可轮回使用。

特此公告。常州澳弘电子股份有限公司董事会 2024年 12月 10日