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（原标题：杉杉股份第十一届董事会第十四次会议有策画公告）
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-075
宁波杉杉股份有限公司第十一届董事会第十四次会议有策画公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何转折纪录、误导性敷陈概况要紧遗漏，并对其内容的果真性、准确性和完整性承担法律累赘。
一、董事会会议召开情况 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）第十一届董事会第十四次会议的召开适合《中华东谈主民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司王法》及联系法律法则的联系礼貌。 （二）本次董事会会议于 2024年 12月 4日以书面样子发出会议示知。 （三）本次董事会会议于 2024年 12月 9日以通信表决式样召开。 （四）本次董事会会议由公司董事长主捏，应出席董事 11名，实质出席会议董事 11名，完满席会议的董事。
二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： （一）对于钞票惩处的议案； （详见上海证券往返所网站） （11票愉快，0票反对，0票弃权）
比年来公司对主贸易务捏续进入，有较大的资金需求，为保险主贸易务发展、优化钞票结构、兑现资源优化设立，同期补没收司现款流，公司拟与宁波市海曙产城生态迷惑有限公司就公司名下的位于宁波市海曙区古林镇云林中路238、杉海路 80、云林中路 218号的面积为 208467.82 ㎡的迷惑用地使用权及地上的一皆建筑物（含装修遮拦）、迷惑和其他从属样子（下称“地方钞票”）的钞票惩处事宜达成一致并签署相应的条约。本次地方钞票价钱以浙江银信钞票评估有限公司出具的银信评报字（2024）甬第 0245号《宁波杉杉股份有限公司拟钞票转让所触及的位于宁波市海曙区古林镇云林中路 238、杉海路 80、云林中路 218号的工业房地产及从属样子市集价值钞票评估薪金》的钞票评估效果为基础，经两边协商一致，笃定往返价钱为 87,556万元。规模评估基准日 2024年 10月 31日，往返地方账面净值350,100,739.69元，市集价值评估值 873,029,500.00元，评估升值率 149.37%，往返价钱与账面净值比较的溢价金额为 52,545.93万元，溢价率 150.09%。本次往返不组成关联往返，亦不组成要紧钞票重组。本次往返产生的利润瞻望占公司最近一个管帐年度经审计净利润的 50%以上，且扫数金额跳跃500万元，笔据《上海证券往返所股票上市王法》第 6.1.3条的联系礼貌，本次往返尚需提交公司鼓励大会审议通过。
（二）对于召开宁波杉杉股份有限公司 2024年第一次临时鼓励大会的示知的议案。 （详见上海证券往返所网站） （11票愉快，0票反对，0票弃权）
公司董事会定于 2024年 12月 25日在宁波召开 2024年第一次临时鼓励大会，会议拟审议如下议案： 1、对于钞票惩处的议案。
特此公告。 宁波杉杉股份有限公司董事会 2024年 12月 10日